제12기 정기주주총회 소집공고

 

오션브릿지㈜                                                                                                                                                                                             2024.03.11

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   아   래   -

 

1. 일 시 : 2023년 11월 30일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

 1) 부의안건

   제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표/연결재무제표,

                     이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

   제 3호 의안 : 이사 선임의 건

     제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준)

   제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

2024년 03월 11일

오션브릿지 주식회사

 대표이사 이석규  (직인생략)